+ A
A -
وقّعت الهيئة العامة للضرائب، ووحدة المعلومات المالية، أمس مذكرة تفاهم بشأن «تبادل المعلومات لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي وتمويل الإرهاب». وتهدف مذكرة التفاهم إلى زيادة التعاون المشترك بين الجانبين لمكافحة الجرائم المالية، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال مكافحة الممارسات المالية غير المشروعة، وذلك في ظل الاهتمام المحلي والدولي المتزايد بالتصدي لهذه الجرائم.
وقع المذكرة كل من سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب، وسعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية. وجاء توقيع المذكرة في إطار اختصاصات الطرفين، حيث تختص الهيئة العامة للضرائب بتنفيذ أحكام القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالضرائب، ومكافحة الجرائم الضريبية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام القانون، فيما تختص وحدة المعلومات المالية بتلقي تقارير الإبلاغ عن المعاملات المالية التي يشتبه في أن لها علاقة بمتحصلات الجرائم، وتقارير الاشتباه في القيام بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحليل هذه التقارير وطلب المعلومات وإحالتها إلى النيابة العامة بالتنسيق مع سلطات إنفاذ القانون والجهات الرقابية المختصة.
وقع المذكرة كل من سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب، وسعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية. وجاء توقيع المذكرة في إطار اختصاصات الطرفين، حيث تختص الهيئة العامة للضرائب بتنفيذ أحكام القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالضرائب، ومكافحة الجرائم الضريبية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام القانون، فيما تختص وحدة المعلومات المالية بتلقي تقارير الإبلاغ عن المعاملات المالية التي يشتبه في أن لها علاقة بمتحصلات الجرائم، وتقارير الاشتباه في القيام بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحليل هذه التقارير وطلب المعلومات وإحالتها إلى النيابة العامة بالتنسيق مع سلطات إنفاذ القانون والجهات الرقابية المختصة.
