+ A
A -
الدوحة- قنا- أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال أنها اتخذت إجراءات تنفيذية بحق شركة «هورايزون كريسنت ويلث» وفرضت عليها غرامة مالية بقيمة 30 مليون ريال، نتيجة ارتكاب الشركة مخالفات قانونية ورقابية جدية.
وتأتي هذه الإجراءات على إثر التحقيق الذي أجرته هيئة التنظيم حول الشركة، والذي خلص إلى مخالفات ملحوظة ارتكبتها الشركة من حيث عدم الالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010 الصادرة عن هيئة التنظيم، كما خلص التحقيق إلى أن الشركة المذكورة قد سوقت لمزاولة أعمال إدارة الأصول من دون حصولها على التصريح ما يشكل خرقا للقانون رقم (7) لسنة 2005 بإصدار قانون مركز قطر للمال.
وتأتي هذه الإجراءات على إثر التحقيق الذي أجرته هيئة التنظيم حول الشركة، والذي خلص إلى مخالفات ملحوظة ارتكبتها الشركة من حيث عدم الالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010 الصادرة عن هيئة التنظيم، كما خلص التحقيق إلى أن الشركة المذكورة قد سوقت لمزاولة أعمال إدارة الأصول من دون حصولها على التصريح ما يشكل خرقا للقانون رقم (7) لسنة 2005 بإصدار قانون مركز قطر للمال.
